Tel:+96253740200| Mail:info@elzay.com




دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية والغير العادية

شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

حضرة السادة المساهمين المحترمين

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/31 , والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب امر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني , يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد قي تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/11/26 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادية وذلك من خلال الرابط الالكتروني ادناه وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات, والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين بواسطة تقنية (زووم) للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه


جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي


أولا - تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق

ثانيا - تلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بأعمال الشركة خلال الفترة من 01/01/2019 ولغاية 31/12/2019 والخطة المستقبلية لعام 2020م. ومناقشة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ثالثا - تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته

رابعا - مناقشة الميزانية العامة كما في 31/12/2019م واتخاذ القرار المناسب بشأنها

خامسا - انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م

سادسا - ابراء ذمة مجلس الادارة عن الفترة المالية من 01/01/2019م إلى 31/12/2019م في حدود ما تم الاطلاع عليه من معلومات


جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادية


أولا - زيادة رأسمال الشركة من 11,218,309 دينار / سهم الى 30,000,000 دينار/ سهم أي بزيادة 18,781,691 دينار عن طريق الاكتتاب الخاص الموجه لمساهمي الشركة، كل حسب مساهمته في رأس المال، وفي حال عدم تغطية الأسهم يتم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرار المناسب للتغطية، سواء عن طريق الاكتتاب الخاص او العام او أي طريقة أخرى يراها المجلس مناسبة.

ثانيا - تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وتفويض مجلس الادارة بتنفيذ القرارات أعلاه لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية

راجين حضوركم شخصيا او تفويض من ترونه مناسبا لتمثيلكم في الاجتماع حسب الاصول

سيتم عقد الاجتماع من خلال تطبيق -زووم- وعلية يرجى التسجيل لحضور الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني ادناه ويمكنكم توكيل مساهم آخر عنكم, وذلك بعد طباعة القسيمة الموجودة ادناه وتعبئتها وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني للشركة قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه

وتجدر الإشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الالكتروني للشركة ليصار الى الرد عليها وذلك عملا باحكام البند خامسا / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين, علما بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثله بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا / ط من ذات الإجراءات المشار اليها أعلاه

info@elzay.com البريد الالكتروني للشركة